Você provavelmente já viu o termo KYC, mas o que é KYC? É a verificação de sua identidade e é uma etapa importante que você terá de passar na maioria dos sites de jogos de azar se quiser sacar seus ganhos.
Se você passou horas acumulando fundos, é provável que o site peça que você verifique sua identidade. Saber como o processo KYC funciona pode ser a chave para seu sucesso. Alguns sites de jogos de azar têm um processo KYC mais rigoroso do que outros em termos de quais documentos você precisa apresentar e como apresentá-los.
Portanto, se quiser receber seus ganhos, confira nosso blog abaixo para estar totalmente preparado para qualquer processo de verificação KYC.
Em poucas palavras: conheça seu cliente! Mas o que significa KYC? Significa que o site de apostas precisa saber quem você é para validar sua conta. Em geral, você sempre terá de passar pelo procedimento KYC se quiser sacar dinheiro, em um momento ou outro.
Alguns sites de apostas exigirão que você envie documentos de identificação em seu primeiro saque. Outros podem exigir quando você sacar uma determinada quantia ou quando acumular um certo número de saques. Alguns sites permitem que você conclua o processo de KYC ao se registrar, como o lotodobicho, o que ajuda a acelerar o processo de saque, que discutiremos mais adiante.
O objetivo do KYC é ajudar a combater crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Os sites de jogos de azar devem cumprir as leis e os regulamentos e, portanto, realizam ativamente o procedimento KYC. Infelizmente, há sites de jogos de azar desonestos, portanto, tome cuidado com os golpes desses sites de jogos de azar online não licenciados.
Você deve concluir várias etapas durante o processo KYC para que o site de apostas possa estabelecer sua identidade e conhecer sua atividade antes de liberar seus fundos. O site de apostas também levará em consideração o jogo responsável ao acessar sua atividade, portanto, nunca aposte além de suas possibilidades.
Infelizmente, existem fraudadores e o site de apostas precisa se proteger contra a lavagem de dinheiro, e é por isso que o processo KYC é tão importante. O objetivo do KYC também é ajudar os sites de jogos de azar a entender os riscos potenciais que alguns jogadores podem ter durante o processo de integração…
O que é o processo KYC? O site de jogos de azar precisa estabelecer sua identidade, mas o que é o processo KYC e como você sabe quando deve enviar seus documentos? O site em que você joga informará quando e como enviar seus documentos. No entanto, alguns jogadores gostam de verificar suas contas antes de depositar, portanto, você pode solicitar um processo KYC com antecedência.
É natural que alguns jogadores se preocupem com esse processo quando seus ganhos estão em jogo, portanto, é sempre uma boa ideia certificar-se de ter seu documento de identificação em mãos. Mas quais são os três componentes do KYC?
Em primeiro lugar, é a verificação de seus documentos. O site o informará quando isso acontecer e lhe dirá de quais documentos você precisa. Você deve tirar uma foto deles com seu celular e certificar-se de que todos os quatro cantos do documento estejam visíveis e que a imagem esteja nítida. Caso contrário, eles serão rejeitados, o que atrasará sua retirada.
A maneira de enviar documentos varia de um website para outro. A maneira mais segura de enviar suas informações pessoais é por meio de um carregador de documentos. No entanto, alguns sites não oferecem esse recurso e você será solicitado a anexar fotos dos seus documentos em um e-mail. O site o informará quando os documentos forem aprovados e continuará a processar sua retirada.
Se você não sabe o que é conformidade KYC, veja como o site avalia seus clientes. O site deve se proteger contra criminosos, e é aí que entra a diligência devida do cliente. O site avaliará os níveis de risco de seus jogadores e, dependendo do nível em que você se encontra, poderá ser necessário realizar verificações adicionais.
Sua categoria de risco pode ser determinada quando o site verifica sua conta e todas as informações adicionais adquiridas serão armazenadas digitalmente. Alguns dos dados que o site leva em consideração incluem:
Uma vez que seus documentos tenham sido aprovados, o site poderá processar o saque e, em geral, não solicitará que você os apresente novamente para saques subsequentes. No entanto, há exceções a essa regra, pois o site continua a monitorar as contas.
Se você solicitar um saque grande, talvez seja necessário verificar sua conta novamente ou o site poderá solicitar informações e documentos adicionais. O site monitorará seus padrões de jogo, depósitos e saques e poderá solicitar mais informações.
Você também poderá ser solicitado a completar um processo de fonte de riqueza (SOW), também conhecido como fonte de fundos. Como parte do monitoramento contínuo, esse é um processo para provar ao cassino que os fundos que você depositou são seus em uma campanha de combate à lavagem de dinheiro. Parece assustador, mas desde que você não tenha nada a esconder, não há com o que se preocupar. Uma SOW não deve afetar um saque em andamento, mas pode impedi-lo de fazer novos depósitos se você não puder fornecer uma prova adequada.
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